Акціонерне товариство

Публічне акціонерне товариство Київський завод реактивів,індикаторів та аналітичних препаратів "РІАП"  (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26.04.2019 р. о 15.00 за місцезнаходженням  Товариства за адресою: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх). Реєстрація акціонерів з 14:00 до 14: 45.  Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 22.04.2019 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати:

Головою Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;

Секретарем Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович;

Голова Лічильної комісії –  Гнєзділова  Тетяна Вікторівна

член лічильної  комісії –  Щебетіна Тетяна Леонідівна

член лічильної  комісії –  Тибінь Марія Михайлівна

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

– Час на доповідь – 10 хвилин;

– Час на запитання – 2 хвилини;

– Час на відповіді – 5 хвилин;

– Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

– Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

3.Звіт Голови Правління  про  діяльність Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Голови Правління  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.

5. Звіт Ревізійної комісії  за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  за підсумками роботи Товариства у 2018 році.

6. Затвердження річного звіту, балансу за 2018р., розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік;

2. Чистий прибуток  залишити в розпорядженні Товариства.

7. Про зміну складу   посадових осіб Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміну складу   посадових осіб Товариства.

8. Про затвердження  змін та доповнень до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства.

Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту порядку денного: riap.mbk.biz.ua.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 01.03.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає   1 109 640  штук простих іменних акцій.

Станом на 01.03.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає  612 822 штук простих іменних акцій.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх): – до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:45) за попередньою домовленістю з відповідальною особою; – у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонерам надаються права відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України про Акціонерні товариства. Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж сім днів до дати проведення загальних зборів.

Відповідальна особа – Гнезділова Т.В. Телефон для довідок: +38 (044) 482-41-41.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

__________