Акціонерне товариство

про скликання чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20.03.2015 р. о 15:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх). Реєстрація акціонерів з 14:00 до 14: 45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 16.03.2015 р. Акціонерам (їх представникам), що прибули для участі у Загальних Зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (та підтверджують їх повноваження), оформлені згідно діючого законодавства України.

Порядок денний.

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014рік та порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.
8. Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов ці вільно- правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.
9. Зміна складу посадових осіб Товариства
   Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх): – до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:45) за попередньою домовленістю з відповідальною особою; – у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Гнезділова Тетяна Вікторівна. Телефон для довідок: +38 (044) 482-41-41.